Потвърдете сметката си (основна информация за KYC)

Какво представлява потвърждението чрез процеса KYC?

KYC (Know Your Customer или Опознай своя клиент) е процесът, който се използва за потвърждаване на вашата възраст, самоличност и адрес.

Този процес може да изиска от вас да ни изпратите документи и може да се случи по всяко време.

Защо е необходимо да потвърдя сметката си?

Потвърждение чрез процеса KYC е необходимо, за да се изпълнят законовите и лицензионни задължения.

То също така помага за следното:

• Предотвратяване на достъпа на непълнолетни лица и уязвими играчи до услугите
• Гарантиране, че всеки играч има само една сметка
• Намаляване на измамите и дублирането на сметки
• Потвърждение, че сте притежателят на сметката
• Позволява ни да се свържем с играчите, когато това е необходимо
  
  

Как работи процесът на потвърждение?

Потвърждението може да включва:

• Електронни проверки за потвърждаване на самоличността и възрастта
• Заявки за документи, ако е необходима допълнителна проверка

Не всички играчи се проверяват само чрез електронни проверки.

Документи за потвърждение

Кои документи се приемат като доказателство за самоличност?

Може да ни изпратите един от следните документи:

• Паспорт
• Шофьорска книжка
• Национална лична карта
• Идентификационна карта на въоръжените сили

Документите, които се приемат, може да се различават в зависимост от вашата държава или лиценз.

Кои документи се приемат като доказателство за адрес?

Трябва да изпратите един валиден документ, като например:

• Сметка за битови услуги (издадена през последните 3 месеца)
• Банково извлечение или извлечение по кредитна карта (издадено през последните 3 месеца)
• Договор за наем
• Писмо от работодател или държавен орган
• Застрахователна полица
  
  

Има ли правила за документите, които са специфични за дадена държава?

Да. Някои документи се приемат или отхвърлят в зависимост от вашата държава или лиценз.

За подробна информация вижте раздела за съответната държава.

Изисквания към документите

Какво трябва да е качеството на изображението?

Документите трябва да бъдат:

• Четливи и с висока резолюция
• Да се виждат напълно (и четирите ъгъла)
• Нередактирани и неизрязани

Не изпращайте:

• Замъглени изображения
• Фотокопия
• Снимки със скрити или неясни детайли
  
  

Каква информация трябва да се вижда?

За лична карта:

• Трите имена
• Датата на раждане
• Датата на издаване или срокът на валидност
• Целият документ
• Подписът

За доказателство за адрес:

• Трите имена
• Текущият адрес
• Датата на издаване
  
  

Какви файлови формати мога да използвам?

Поддържаните формати включват:

• .pdf, .doc
• .jpg, .png, .bmp
• Сканирани копия, снимки и снимки на екрана
  
  

Проверка на плащания и финансови средства

Какви са изискванията за документите за картата или банковите документи?

• Да се показват само първите 6 и последните 4 цифри от номера на картата
• Не изпращайте гърба на картата
• Да включват пълното име, датата на издаване и данните за сметката
• Трябва да се вижда целият екран и URL адресът за онлайн извлеченията
  
  

Какво ще стане, ако номерът на картата ми не се вижда?

Изпратете документ, който показва скорошните транзакции, свързани с вашата сметка.

Допълнителни проверки

Какво означава „източник на доходи”?

„Източник на доходи” е термин, с който се описва как е натрупано общото ви благосъстояние.

Примерите включват:

• Трудови правоотношения
• Инвестиции
• Собственост на бизнес
• Наследство

Какво означава „източник на средствата”?

„Източник на средствата” е термин, с който се описва откъде идват парите, които сте депозирали.

Защо се изисква проверка на източника на доходи и източника на средствата?

Тези проверки помагат за следното:

• Предотвратяване на прането на пари
• Потвърждение, че сте притежателят на сметката
• Осигуряване на спазването на разпоредбите
  
  

Ограничения и сигурност на сметката

Какво ще стане, ако не изпратя документите?

Върху сметката ви може да бъде наложено ограничение, ако документите не бъдат предоставени.

Защо може да ми бъдат поискани още документи?

Могат да бъдат изискани допълнителни документи въз основа на:

• Активността в сметката
• Проверки за сигурност
• Регулаторни изисквания
  
  

Осигурена ли е надеждна защита на моите документи?

Да. Документите се съхраняват на сигурно място и достъп до тях има само упълномощен персонал.